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a8体育平台,a8体育直播| 严打币圈OTC:大佬被带走 大量银行卡被冻结

发布时间:2021-08-01 00:08:02人气:
本文摘要:文 | 棘轮 比萨进入2020年,越来越多的炒币者被冻结了银行卡。

文 | 棘轮 比萨进入2020年,越来越多的炒币者被冻结了银行卡。被冻卡的原因如出一辙:到场OTC生意业务(Overthe Counter,即场外生意业务),遇到了来路不明的“陋规”。7月2日,有消息称,币圈大佬、OTC场外生意业务大户赵东被警方带走。

业务

吴说区块链表现,这或许率与OTC生意业务有关,“涉嫌隐瞒犯罪所得”。这一消息在OTC圈引起了震动,“许多OTC商都不敢接大额新单了”。实际上,羁系部门对于非法OTC生意业务的攻击从未停止。

今年3月,就有OTC商家因帮人洗钱获刑6个月。在新一轮重拳攻击之下,OTC生意业务已经成为高危行业。01 “赵东被抓”7月2日,“赵东被抓”的消息,在币圈社群疯传。

赵东是数字钱币金融平台RenrenBit的首创人,也是墨迹天气的团结首创人。作为海内早期的比特币投资者之一,他被许多人归于币圈大佬之列。

在一张谈天截图中,有人称,赵东于当天上午被某地警方从家中带走。币圈社群流传的截图 图源:币爆料7月2日当天,自媒体吴说区块链发文称,赵东于6月24日破晓被杭州警方带走观察,原因或许率与OTC生意业务有关,“涉嫌隐瞒犯罪所得”。同日,RenrenBit事情人员也对媒体回应称,受近期“币圈冻卡潮”影响,赵东到场投资的某OTC团队因涉及疑似诈骗资金生意业务,正在配合警方观察取证。

所谓OTC,指的是买家和卖家在生意业务所之外,通过一对一私下协商完成的生意业务。通俗来说,就是“一手交钱,一手交币”。

此外,各大生意业务所、钱包也大多有自己的OTC生意业务区。在这里,OTC商家可以直接与炒币玩家生意业务。

在中国的OTC圈,赵东算是一个先行者。“赵东在OTC圈的口碑还算不错,他是那批‘币圈大佬’中最早做OTC的,也是圈内最知名的OTC商家之一。”王方对一本区块链表现。

公然资料显示,和早年的其他币圈大佬一样,赵东炒过币,开过矿场,但都以失败了结。炒币爆仓一度让他欠下6000万元的债务。而他最终得以翻身,靠的就是OTC生意业务。

2015年8月,赵东发微博称,他一个月内实现了3000万的生意业务额,生意业务手续费是2%。以此盘算,靠着场外生意业务,他天天能赚2万元。一年后,赵东修改了他的微博简介:“我是现在已知的、全球最大的比特币场外生意业务商。

”他晒出的场外生意业务记载显示,他经手的生意业务中,既有800个比特币的大单,也有0.02比特币的小单。一位曾与赵东举行过OTC生意业务的玩家指出,赵东曾要求他提供包罗身份证正反面照片、手持身份证照片、银行卡照片及地址信息等一系列信息,有时甚至还要视频验证,以确认他的身份。事实上,赵东早就引起了羁系的注意。2018年5月,CCTV2在《联播观察·三问区块链》中,报道了国家互联网金融风险分析技术平台。

它可以监测多个数字钱币生意业务平台。在关于平台的报道视频中,一个名为“zhaodong1982”的ID多次泛起。国家互联网金融风险分析技术平台截图一本区块链发现,这一ID与赵东的微博ID吻合。而在OTC平台LocalBitcoins上,zhaodong1982也是一位恒久活跃的用户。

资料显示,该账号注册于2014年,至今已完成了凌驾1000次生意业务,生意业务人数到达了602人。02 OTC江湖在币圈,OTC生意业务市场是一片怎样的江湖?首先,它的生意业务量不是小数。

2018年4月,彭博社援引咨询机构TABB Group数据称,全球数字钱币OTC市场的单日生意业务量在2.5亿至300亿美元之间颠簸,而同期,数字钱币场内的真实生意业务量约为天天150亿美元。“市场的共识是,数字钱币OTC生意业务量远大于场内生意业务量,前者应该是后者的1.5倍到3倍。

”2019年7月,美国OTC生意业务平台KoiTrading团结首创人Harry Zhou对媒体表现。其次,这个圈子颇为隐秘。“OTC是一个小圈子,海内做OTC的商家,预计不会凌驾1000人。”王方对一本区块链表现,“圈子内的大户,手里的流动资金都在8位数以上。

”王方指出,可以把这些商家分为两类:第一类主要服务大户,他们大多通过微信群生意业务,群内都是熟人,生意业务风险并不高。“这一类商家并不多。”第二类则是主流的OTC商家。他们大多依附于生意业务所、钱包等大平台,直接与普通炒币玩家举行生意业务。

王方

在此情况下,他们很容易收到陋规。“99%的OTC商家没有识别陋规的能力,只要做大了,早晚会遇到陋规。” 王方说。

他们会警告客户,自己已经 “与公安系统联网”,或是购置了“反洗钱系统”,一旦发现陋规,系统会立刻报警。但王方表现,这类说法都是唬人的。“OTC原来就游走于执法的边缘地带,怎么可能与公安联网?反洗钱是公安、央行内部的系统,外面想买也买不到。”OTC商家李雯表现,一些客户自己都不知道自己的资金来路不明,OTC商家可能因此受牵连。

她表现,自己能做的,只能是通过种种KYC手段,确保客户身份的真实性。一旦遇到陋规,就将这些信息提交给公安机关,加速案件侦办进度。“在OTC行业,另有一部门商家为了利益铤而走险,主动为犯罪分子提供服务。

”王方称。他们会被以什么罪名定刑?“币圈OTC商家到场洗陋规,主要涉嫌洗钱罪。”万商天勤状师事务所合资人张烽告诉一本区块链。

中国刑法例定,犯洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。此外,违法所得将被没收,并处以洗钱数额5%以上、20%以下的罚金。张烽指出,洗钱罪必须出于居心,如果行为人在经手钱款时,确实不知道。


本文关键词:商家,区块链,a8体育,业务,陋规

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